Investigan a Samuel García por posible lavado de dinero

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Desde 2019, autoridades federales investigan al actual candidato de Movimiento Ciudadano, al gobierno de Nuevo León, Samuel García por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. 

De acuerdo con una investigación de Animal Político, estas indagatorias fueron enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE), que turnó el caso a la Comisión de Fiscalización con la finalidad de verificar si existe algún financiamiento electoral ilegal, debido a que ya se detectaron depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.

Las operaciones que están en proceso de investigación son: depósitos por 26 millones de pesos de una empresa confirmada como “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); también transferencias de 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, de igual manera de consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo.

Estas investigaciones que están en curso se extienden al círculo cercano del candidato, tales como su padre Samuel García Mascorro, su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro Jorge Rodríguez Valdez, por no reportar al SAT transacciones millonarias, por lo que se les investiga por su probable responsabilidad en delitos de evasión fiscal.

De acuerdo con Animal Político y los datos de la indagatoria a los que tuvo acceso, las irregularidades y operaciones de Samuel García han generado que los bancos emitan alertas al SAT ante la posibilidad de que se esté lavando dinero.

Investigan a Samuel García por posible lavado de dinero

Las operaciones de Samuel García 

Según con Animal Político se han identificado irregularidades y operaciones vinculadas directamente con Samuel García, de las cuales, algunas han generado que los bancos emitan alertas a la autoridad hacendaria ante el riesgo de blanqueo de recursos.

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Entra las más graves está está relacionada con dos transferencias bancarias vía SPEI por 26 millones 153 mil 457 pesos, que el senador con licencia recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV clasificada como “fantasma” desde 2015 por el SAT.

Ese año el SAT concluyó de forma definitiva que se trataba de una firma que simuló las operaciones que factura y la incluyó en su lista pública de empresas fachada. 

Otra compañía que se está investigando es SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la que Samuel García posee el 35% de las acciones según la indagatoria. Los otros accionistas de esta empresa son tres firmas distintas: García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.

Desde 2019, autoridades federales investigan a Samuel García.

“La investigación encontró una presunta triangulación de recursos entre dichas empresas. Se identificaron, en total, 171 millones 650 mil pesos enviados desde las referidas firmas a la empresa SAGA mediante 56 operaciones bancarias entre 2016 y 2019”, indicó Animal Político.

Mientras que sobre los pagos a Movimiento Ciudadano, en el artículo explican que entre abril de 2019 y marzo de 2020, Samuel García realizó compras y pagos con tarjetas de crédito American Express por más de 18 millones de pesos, según la indagatoria.

Una de las tarjetas está a su nombre y con ella pagó 6.35 millones de pesos. Mientras que otra está a nombre de su empresa “Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, aunque el candidato a gobernador es el beneficiario y realizó movimientos por 11.88 millones de pesos.

Además, entre mayo y junio de 2018 realizó transferencias bancarias por 4 millones 650 mil pesos a MC como “aportación” al partido.

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La postura de Samuel García

Sobre estas investigaciones, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, fue cuestionado por Animal Político y sólo se limitó a decir que está dispuesto a aclarar cualquier tema que la autoridad solicite, que no sabe de una investigación en su contra.

Asimismo, les envió una carta de cuatro párrafos donde no dio detalles sobre los datos referidos y sostuvo que durante 30 años ni él ni su padre han tenido problemas con la justicia y que si la autoridad lo cita puede explicarlo.

“Lo único que puedo decir es que, por supuesto, estoy dispuesto a dar explicaciones a cualquier autoridad que lo solicite de manera formal, pero eso no va a pasar porque todo esto es solo guerra sucia que sale del búnker del PRI”, dijo.

AE