Implican a familia de Samuel García en operaciones sospechosas por 180 mdp

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Por medio de una investigación federal y bancaria, se logró identificar que su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su padre y suegro del actual candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, estarían implicados en transferencias millonarias clasificadas como sospechosas por más de 180 millones de pesos.

De acuerdo con un reportaje de Animal Político, también existen operaciones que no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que en caso de que sean confirmadas darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos.

Cabe mencionar que estos datos salieron a la luz luego de que anteriormente, el mismo medio de comunicación también identificó anomalías directamente relacionadas con el senador García, pero el seguimiento se extiende al círculo familiar.

Movimientos de Mariana Rodríguez 

Detallaron que, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y varios bancos, Mariana Rodríguez, esposa del candidato, recibió depósitos por 1 millón 371 mil pesos a través de 60 transferencias bancarias con el sistema SPEI.

Destacaron que estos movimientos fueron realizados entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 y fueron enviados desde la cuenta de una empresa que, de acuerdo con la investigación, tiene tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero, entre ellas una por presentar transacciones que se alejan del perfil manifestado.

En los mismos años, Rodríguez también recibió depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto de millón 114 mil 20 pesos en sucursales bancarias de San Pedro Nuevo León.

Implican a familia de Samuel García en operaciones sospechosas por 180 mdp

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El problema con esto, es que no se identifican en el sistema actividades comerciales o laborales de la esposa de Samuel García, que justifiquen estos depósitos. Incluso, aparece como socia de dos empresas con razón social BE BACANO INC S. DE R.L. de C.V. y MIMIMER S.A. de C.V., las cuales no generan reportes financieros y parecen estar inactivas.

Animal político aseguró que por esta misma situación también resultan incongruentes los consumos por 2.94 millones de pesos que Mariana Rodríguez pagó con su tarjeta American Express en solo medio año, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

Asimismo, con esa misma tarjeta la joven adquirió una camioneta de lujo Mercedes Benz GLC 300 OFF ROAD modelo 2018, por un monto de 681 mil 200 pesos.

Por si fuera poco, de igual manera se identificó al menos una transferencia vía SPEI por 136 mil pesos desde la empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, de la que su esposo es socio. Destacan que dicha compañía, también tiene una alerta en el sistema financiero por desviaciones en su comportamiento transaccional.

Según el reportaje hay dos alertas por operaciones inusuales en contra de Mariana Rodríguez, emitidas por las áreas antilavado de los bancos en el sistema financiero.

Suegro de Samuel García, ligado a empresas fantasma  

No sólo su esposa está involucrada, pues otro que tiene foco de alerta, es precisamente su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, suegro de Samuel García, quien asegura ser un empresario que se dedica a la venta de inmuebles. 

Sin embargo, tiene vínculos con presuntas operaciones inusuales y nexo con empresas fantasma, pues, de acuerdo con el artículo se detectaron transferencias por más de 6 millones 200 mil pesos a sus cuentas bancarias por pago de honorarios asimilados a salario.

Sostuvo que los depósitos provienen de compañías que no tienen nada que ver con la venta de inmuebles, además cuentan con alertas de operaciones inusuales en el sistema financiero y señaladas como empresas fantasma.

En ese sentido, Rodríguez cuenta con una puntuación de 6.35 en una escala del 1 al 10, el cual se considera muy alto, según un modelo de riesgo diseñado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar posible lavado de dinero. Esto como resultado de operaciones y nexos directos con empresas de alto riesgo.

Implican a esposa, padre y suegro de Samuel García en evasión.

Animal Político señaló que una de las empresas es Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV, la cual presuntamente señala dedicarse a supuestos de consultoría. No obstante, se trata de una posible compañía fantasma de acuerdo con los listados de presuntas empresas factureras del SAT. 

Es por esta situación y por realizar operaciones rápidas de fondos de manera inusual, cuenta con dos alertas financieras.

Por otro lado, también identificaron otra compañía que es XCW Logistics SA de CV, cuyo giro reportado es la “administración de recursos humanos”.  Sin embargo, la empresa está “alertada desde 2018 en el sistema bancario por una serie de anomalías que incluye transferencias injustificadas, dirección fiscal compuesta solo por oficinas virtuales, y coincidencias en representantes legales con otras compañías presumiblemente fantasma”.

Especificaron que las áreas fiscales de Hacienda identificaron además que el suegro de Samuel García es socio de una empresa llamada Proveedora de Talento Ejecutivo S.C. que en junio de 2020 fue incluida en la lista de presuntas empresas fantasma del SAT. 

“Esta empresa, a su vez, está vinculada con otra de nombre Juventure Horizontes S.C., constituida en la misma fecha, y la cual ya fue confirmada de forma definitiva como compañía fachada por el SAT”, destacó el artículo. 

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Padre del candidato, vinculado con evasión fiscal 

Según el portal, en la investigación también se encuentra Samuel Orlando García Mascorro, padre del candidato de Movimiento Ciudadano, a quien identifican “como sospechoso de posible evasión fiscal”.

Si bien es identificado como socio de diversas firmas de abogados y contadores con operaciones financieras importantes, García Mascorro no presentó declaraciones anuales de impuestos de 2016 a 2019, de acuerdo con información de Hacienda.

Además, al igual que Samuel García “es accionista de las sociedades García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC., que a su vez son accionistas de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V.”.

En la investigación también se encuentra Samuel Orlando García Mascorro.

Por lo que estas empresas, podrían estar implicadas en transferencias bancarias y posible triangulación de recursos por más de 170 millones de pesos. De hecho, estas operaciones son sospechosas para Hacienda, debido a que no se identifican negocios o actividades comerciales que lo justifiquen.

Incluso, la Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, cuenta con una alerta de las áreas antilavado por desviaciones en su comportamiento transaccional histórico, y su liga con otras empresas también reportadas.

Mariana Rodríguez, su esposa recibió depósitos por 1 millón 371 mil pesos

Puntualizan que la firma cuenta con una tarjeta de consumo American Express cuyo beneficiario es justamente García Mascorro. Además, desde ese plástico y en poco más de un año se registraron consumos por alrededor de 14 millones de pesos, los cuales también han sido alertados como una posible actividad vulnerable al lavado.

Esto no es todo, ya que en otra tarjeta American Express, que también está a nombre del papá del candidato, en un lapso de un mes se registraron consumos por más de 287 mil pesos.

Además, en la investigación federal también “identifica como un punto a revisar una serie de transferencias por más de 3 millones 703 mil pesos que García Mascorro hizo hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos y Chile”.

AE