Van por “El Mencho” y el CJNG: Informe Exprés

La persecución internacional contra “El Mencho”, la ratificación de Pablo Gómez en la UIF y la pantalla de humo que la 4T organizó en el Zócalo es de lo más trascendente que ha sucedido en el país:

Ante el escándalo suscitado por su boda con la consejera del INE Carla carla Humphrey, Santiago Nieto anunció su renuncia de la UIF.

En tiempos revueltos, silencio y moderación: Santiago Nieto

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto aseguró que ante los tiempos “revueltos” el silencio y la moderación serán las que rijan su conducta.  A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario afirmó que como siempre lo ha hecho en su vida, se mantendrá fuera del escándalo mediático para no crear especulaciones y

UIF inicia investigaciones contra funcionarios implicados en Pandora Papers

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto anunció que tras la publicación periodística del “Pandora Papers” se inició una investigación para detectar si los funcionarios señalados cuentan con paraísos fiscales. A través de su cuenta de twitter, Nieto detalló que la UIF trabajará para combatir la corrupción y que aquellos casos no queden bajo impunidad. Esta

Congelan cuentas bancarias a banda criminal rumana de la Riviera Maya

Congelan cuentas bancarias a banda criminal rumana de la Riviera Maya

En una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originada de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos dentro del país. (cuentas bancarias)

UIF VARGAS INGRESOS NO DECLARADOS CONGELAR CUENTAS

UIF denuncia a Vargas por ingresos no declarados y pide que se congelen cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, gastó 36 millones de pesos más que los ingresos que declaró, en los últimos seis años. De acuerdo a lo publicado por el diario Reforma, el titular de la UIF,

AMLO anuncia que UIF congeló varias cuentas con más de 7 mil MDP

José Vilchis Guerrero La semana pasada se aprobó en el Senado de la República una reforma que plantea que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) pueda congelar cuentas sin orden judicial cuando existan posibles delitos como lavado de dinero o terrorismo. “Es una iniciativa que se envió para fortalecer a esta

UIF concluye investigación a Pío López Obrador; entregará resultados al INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este domingo que la investigación sobre las relaciones económicas de Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y David León Romero, excoordinador Nacional de Protección Civil, se concluyó y ahora será turnada al Instituto Nacional Electoral (INE), para que determine si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente.

Ricardo Anaya es investigado por UIF informó Santiago Nieto

Ricardo Anaya es investigado por UIF informó Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), informó que el excandidato presidencial Ricardo Anaya es investigado como parte de las denuncias que presentó el exdirector de Pemex Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. Así lo dio a conocer Nieto luego de informar sobre una lista de 70 personajes, incluyendo a Ricardo

UIF CONGELAN CUENTAS CJNG

Preparan golpe contra narcotráfico y en caso Lozoya

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto,  anunció que en breve dará un nuevo “golpe” a los cárteles de la droga y también presentará una nueva denuncia en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Recordó que una estrategia que ha seguido la actual

UIF bloquea cuentas de funcionarios implicados en la toma de la presa “La Boquilla”

UIF bloquea cuentas de funcionarios implicados en la toma de la presa “La Boquilla”

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo informó que bloqueó las cuentas bancarias de José Reyes “N”, Salvador “N”, y Eliseo “N”, actual funcionario del municipio de Delicias Chihuahua, quienes están relacionados a la toma de la presa La Boquilla. De acuerdo la instancia de la Secretaría de Hacienda el bloqueo a estás cuentas se

Pelean familiares del Cártel de Santa Rosa de Lima acceder cuentas bancarias tras detención de “El Marro”

Pelean familiares del Cártel de Santa Rosa de Lima acceder cuentas bancarias tras detención de “El Marro”

Después de la detención de “El Marro” se supo que personas ligadas al Cártel de Santa Rosa de Lima promovieron juicios de amparo para desbloquear sus cuentas. En 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de 88 personas físicas y morales ligadas a la organización delictiva Se trata de

Vinculan a proceso por caso Odebrecht en México a madre de Lozoya

Aunque en un principio Emilio Lozoya negocio beneficiar a su madre, esposa y hermana, la investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito, contra el ex director de Pemex, encontró elementos para vincular a proceso a la señora Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario.  De acuerdo con funcionarios federales, la

Denunciarán a Peña Nieto si aparece en casos de corrupción: UIF

Denunciarán a Peña Nieto si aparece en casos de corrupción: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan casos de corrupción en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que se denunciará al ex mandatario si se encuentran indicios que lo vinculen a estos, pues aclaró que las indagatorias no son directamente en su contra.   “No investigamos directamente

UIF bloquea cuentas de funcionarios implicados en la toma de la presa “La Boquilla”

Congela UIF cuentas bancarias de 42 factureras

Este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de 42 empresas factureras o emisoras de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Sin revelar el nombre de las empresas, el organismo hacendario informó que el congelamiento fue instruido con base en una lista de personas morales que le entregó

UIF CONGELAN CUENTAS CJNG

UIF congela cuentas de mil 770 personas ligadas al CJNG

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que este martes se bloquearon cuentas de mil 939 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través del “Operativo Agave Azul”. En la operación, en la que participaron todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad,