Indaga SAT a socios y accionistas de empresas en México por sospecha de lavado de dinero

Indaga SAT a socios y accionistas por sospecha de lavado de dinero

El servicio de administración tributaria recibirá reportes de sus socios y accionistas para ver el estado de las empresas sin importar su sector ni tamaño.

Mañana martes vence el plazo para cumplir con la disposición que aprobó el congreso de la unión el año pasado.

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A quienes no lo cumplan se les cancelará el sello de digital, sin el cual no es posible facturar, o se verán obligados a pagar multa entre 3 mil y 10 mil pesos.

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Se estableció que tendrán que entregar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con información actualizada de los socios y accionistas. 

Cada vez que se realice una modificación e incorporación se deberá incluir el RFC

“La nueva disposición tiene de fondo seguir avanzando en la prevención de lavado de dinero y en el combate a operaciones simuladas que usan las factureras”, dijo el especialista, Javier Zepeda. 

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Puede darse el caso que haya prestanombres en las actas constitutivas de las empresas y de alguna manera también figurar en otras compañías.

Esta información puede ser útil para el programa vigilancia profunda en el que se pueden detectar discrepancias fiscales. 

Se hizo una práctica de comparación con las medidas usadas por el poder judicial.

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Cuando el SAT ubica una discrepancia invita al contribuyente a una reunión; para ello le notifica al representante legal y cuando asiste lo pasa que es una especie de sala de tortura”, como las que usaban los judiciales”, dijo. 

En dicha sala no se permite el uso de celulares, tomar fotografías o video, solo hay un monitor. Durante la sesión se le pregunta al contribuyente sobre sus impuestos. 

Zepeda enfatizó que la forma en que se hace no tiene ningún sustento legal y que podría catalogarse como intimidación.

El reporte revelará además las relaciones del contribuyente con otras empresas. 

Aunque enviar dicho reporte es relativamente simple, tiene un trasfondo muy importante. Por lo que resulta mejor enviarlo para evitar problemas con el fisco, aunque no se haya hecho ninguna modificación en los integrantes del consejo de los accionistas o socios. 

El plazo vence el 30 de junio y 6 de cada 10 empresas no lo ha hecho, por lo que están en riesgo de perder su sello. 

PRE

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